第11回　定時理事会議事録

　２０１９年６月２０日午前１０時００分より、当社団の本店において理事会を開催した。

当社団の理事人数                                           　　　８名

出席理事数（委任状による者を含む）            　　　７名

　以上のとおり理事の出席があったので、定款の規定により理事会は適法に成立したので、窪井要理事長が議長となり、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第一号議案　2018年度の活動報告

　理事長から2019年度の活動報告があり、社団の目的や方針と一致していることについて採決した結果、満場一致で承認された。

第二号議案　2019年度社団と各委員会の目標と取組

　2019年度について、理事長から社団の活動目標と取り組み、各委員会の委員長から活動目標と取組について説明があり、それぞれ承認された。

　　　　　　　　2019年度社団の活動目標と取組

　　　　　　　　2019年度マネジメント推進委員会の趣旨

　　　　　　　　2019年度スキルアップ推進委員会の趣旨

　　　　　　　　2019年度テクノロジー推進委員会の趣旨

第三号議案　2018年度会計報告と2019年度予算

　下記の資料が提出され、事務局から2018年度の決算報告と余剰金の処分案、2019年度の予算案について説明があり、理事長が承認を求めたところ、可決された。

　提出資料　：　2018年度　貸借対照表、正味財産増減計算書、損益計算書、附属明細書、

　　　　　　　　財務諸表に対する注記

　　　　　　　　第2期　監査報告

　　　　　　　　2019年度　収支予算

第四号議案　理事の推薦

　下記メンバーを理事・監事・アドバイザーとして総会に推薦する旨の説明があり、前回一致で可決した。なお、全員重任者で新任者はいない。

　理事　：　窪井要、高橋大、平野克己、稲田健、坂井秀也、望月徳三、白石公郎、小泉雄一

　監事　：　奴間伸茂

　アドバイザー　：　木下稔夫、藤井俊治、福田良介

第五号議案　2019年度の合同委員会開催日

　下記の日を、2019年度の合同委員会開催日としたい旨の説明が事務局からあり、可決した。

　8月21日（水）、10月18日（金）、12月12日（水）、2月13日（木）、4月23日（木）

議長は、以上をもって本日の議案全部を終了した旨を述べ、午前１２時００分閉会した。

　上記の議決を明確にするため議長窪井要はこの議事録を作成し、この議事録が議事内容と相違ないことを証明するため、下記の２名は出席理事を代表して押印する。

　理事　　窪井　要

　理事　　高橋　大

２０１９年６月２０日

一般社団法人　国際工業塗装高度化推進会議　　第１１回　定時理事会

出席理事（五十音順）

窪井　要（議長）、稲田　建、小泉　雄一、坂井　秀也、白石　公郎、高橋　大、平野　克己