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第11回 定時理事会議事録

 

 2019年6月20日午前10時00分より、当社団の本店において理事会を開催した。

当社団の理事人数                                              8名

出席理事数(委任状による者を含む)               7名

 

 以上のとおり理事の出席があったので、定款の規定により理事会は適法に成立したので、窪井要理事長が議長となり、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

 

第一号議案 2018年度の活動報告

 理事長から2019年度の活動報告があり、社団の目的や方針と一致していることについて採決した結果、満場一致で承認された。

 

第二号議案 2019年度社団と各委員会の目標と取組

 2019年度について、理事長から社団の活動目標と取り組み、各委員会の委員長から活動目標と取組について説明があり、それぞれ承認された。

        2019年度社団の活動目標と取組

        2019年度マネジメント推進委員会の趣旨

        2019年度スキルアップ推進委員会の趣旨

        2019年度テクノロジー推進委員会の趣旨

 

第三号議案 2018年度会計報告と2019年度予算

 下記の資料が提出され、事務局から2018年度の決算報告と余剰金の処分案、2019年度の予算案について説明があり、理事長が承認を求めたところ、可決された。

 提出資料 : 2018年度 貸借対照表、正味財産増減計算書、損益計算書、附属明細書、

        財務諸表に対する注記

        第2期 監査報告

        2019年度 収支予算

 

第四号議案 理事の推薦

 下記メンバーを理事・監事・アドバイザーとして総会に推薦する旨の説明があり、前回一致で可決した。なお、全員重任者で新任者はいない。

 理事 : 窪井要、高橋大、平野克己、稲田健、坂井秀也、望月徳三、白石公郎、小泉雄一

 監事 : 奴間伸茂

 アドバイザー : 木下稔夫、藤井俊治、福田良介

 

第五号議案 2019年度の合同委員会開催日

 下記の日を、2019年度の合同委員会開催日としたい旨の説明が事務局からあり、可決した。

 8月21日(水)、10月18日(金)、12月12日(水)、2月13日(木)、4月23日(木)

 

 

議長は、以上をもって本日の議案全部を終了した旨を述べ、午前12時00分閉会した。

 上記の議決を明確にするため議長窪井要はこの議事録を作成し、この議事録が議事内容と相違ないことを証明するため、下記の2名は出席理事を代表して押印する。

 

 理事  窪井 要

 

 理事  高橋 大

 

 

2019年6月20日

 

一般社団法人 国際工業塗装高度化推進会議  第11回 定時理事会

出席理事(五十音順)

窪井 要(議長)、稲田 建、小泉 雄一、坂井 秀也、白石 公郎、高橋 大、平野 克己

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